กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ออกจดหมายข่าวแจ้งเตือนถึงการชักชวนให้คนลงทุนเงินคริปโต โดยอ้างว่าได้ผลกำไรถึงวันละ 2% และไม่มีความเสี่ยง โดยพบว่าเป็นการชักชวนที่มีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่ โดยบริษัทเหล่านี้ตั้งอยู่ในต่างประเทศ

ก่อนหน้านี้ก.ล.ต.ได้ออกประกาศเตือนธุรกิจในกลุ่มนี้ คือ FX Trading Corporation และทาง DSI พบว่ามีเว็บไซต์อื่นที่คล้ายกันอีกหลายเว็บไซต์ โดยเว็บไซต์เหล่านี้ดำเนินการในต่างประเทศ การปันผลจ่ายเป็นเงินสกุลต่างประเทศที่โอนเข้ามาทางเงินคริปโต กระบวนการเช่นนี้ทำให้การทำความผิดเป็นการทำความผิดนอกราชอาณาจักร การประสานความร่วมมือในการดำเนินคดีอาจใช้เวลาหลายปี