กลต. สหรัฐฯ แจ้งข้อหากับ Sam Sharma และ Robert Farkas ผู้ก่อตั้งบริษัท Centra Tech ที่ระดมทุน ICO ได้ 32 ล้านดอลลาร์หรือพันล้านบาท ด้วยความผิดฐานโกหกหลอกลวงนักลงทุน จากการนำประวัติผู้บริหารปลอมๆ ไปนำเสนอ และยังอ้างว่าจะออกบัตร Visa และ MasterCard เพื่อการจ่ายเงินคริปโตได้อย่างสะดวกอีกด้วย

Centra Tech ออก ICO เป็นโทเค็น CTR บน Ethereum และถูกนำไปซื้อขายบนกระดานต่างๆ เช่น Binance, EtherDelta, KuCoin แต่ตอนนี้ทาง Binance ก็ออกมาประกาศแล้วว่า CTR ถือว่ามีความเสี่ยงสูง และทางตลาดกำลังพิจารณาว่าจะถอนโทเค็นออกจากตลาดหรือไม่ หากถอนก็จะแจ้งล่วงหน้า 72 ชั่วโมง

ช่วงปีที่ผ่านมาการระดมทุน ICO เติบโตอย่างมากมีจำนวนหลายพันรายการ และมีข่าวการระดมทุนครั้งใหญ่ๆ แต่เป็นการหลอกลวงเรื่อยมา ตอนนี้มีรายงานจาก Satis Group สำรวจว่าวงการนี้หลอกลวงกันมากน้อยเพียงใด

รายงานนี้แยกประเภทโครงการ ICO เป็น 6 กลุ่ม ได้แก่

บมจ.โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส (PPS) ร่วมกับบริษัท Fintech (ประเทศไทย) และ Velopark ประกาศสร้างโทเค็นบน Ethereum ด้วย smart contract แบบ ERC-20 สัญญลักษณ์ XPO

แม้ในการประกาศจะเป็นรูปแบบของการระดมเงินลงทุนให้กับโครงการก่อสร้างต่างๆ แต่โดยตัว XPO เองจะกลายเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลที่มีเงินบาทหนุนหลัง 1 บาทต่อ 1 XPO ทันที โดยจะสามารถไถ่ถอน XPO เป็นเงินบาทได้ปีละสองรอบ (กลางปีและสิ้นปี)

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกประกาศเตือนการลงทุนใน ICO และเงินคริปโต ว่าเป็นสินทรัพย์ที่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจอย่างมาก และอาจมีคนนำเทคโนโลยีมาบังหน้าหลอกลวงให้คนลงทุน

ตอนนี้ทาง ก.ล.ต. ยังไม่มีหลักเกณฑ์กำกับดูแลการออก ICO จึงไม่มีการคุ้มครองใดๆ และการระดมทุนหลายอันก็เป็นแค่การเสนอแนวคิด การดำเนินโครงการอาจจะไม่สำเร็จ และหากมีการกำกับดูแลก็จะมีการกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลให้โปร่งใสมากขึ้น

ประกาศเตือนลงท้ายว่า "ถ้าไม่เข้าใจ อย่าลงทุน เพราะสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ได้เหมาะกับทุกคน"

การระดมทุน ICO ได้รับเงินจำนวนมากไปหลายรายการในช่วงปี 2017 ที่ผ่านมา ปรากฎว่าในจีนเองก็มีการระดมทุนอยู่มากเช่นกัน แม้ธนาคารกลางจีนจะสั่งห้ามแต่ก็มีความพยายามใช้ระดมทุนผ่านช่องทางอ้อมๆ อย่างต่อเนื่อง วงการนี้ยังคงเติบโตถึงขั้นมีบริการครบวงจรสำหรับผู้ที่ต้องการจัดระดมทุน

เมื่อพูดถึง "การลงทุน" คนจำนวนมากมักคิดถึงการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เป็นหลัก หรืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมต่างๆ ที่นำเงินไปซื้อหุ้นอีกที แต่การเติบโตของเงินคริปโตโดยเฉพาะบิตคอยน์ที่เริ่มได้รับความสนใจในวงกว้างตั้งแต่ปี 2011 เมื่อตลาดมืด Silk Road เปิดตัว ทำให้มีผู้สนใจใช้เงินคริปโตเหล่านี้มาระดมทุน ก่อเกิดเป็นการลงทุนแบบใหม่ที่มีชื่อเรียกทุกวันนี้ว่า Initial Coin Offering (ICO) ล้อมาจากการนำหุ้นเสนอขายต่อสาธารณะ (Initial Public Offering - IPO)