หญิงชาวอิสราเอลกำไรจากเงินคริปโต 10 ล้านบาท แต่รับเงินไม่ได้เพราะธนาคารกลัวฟอกเงิน

By lew

on 14 February 2022 - 14:20 Tag: Israel, Cryptocurrency

Israel

ธนาคาร Hapoalim ในอิสราเอลเตรียมสู้คดีกับ Esther Freeman หญิงวัย 69 ปีที่พยายามรับเงินจากขายเงินคริปโตที่ลงทุนไว้ 8 ปีก่อน รวมมูลค่า 10 ล้านบาท คิดเป็นกำไร 100 เท่าตัว โดยธนาคารไม่ยอมรับโอนเงินเข้าบัญชีของ Freeman เนื่องจากกังวลว่าอาจจะเป็นเงินจากการฟอกเงิน

Freeman ระบุว่าถอนเงินสดออกไปซื้อเงินคริปโตไว้ตั้งแต่ปี 2013 โดยรู้จักเงินคริปโตจากลูกหลาน จากนั้นไปซื้อเงินคริปโตด้วยเงินสด เมื่อราคาสูงขึ้นมาจึงขายเงินคริปโตผ่านแพลตฟอร์มซื้อขาย และพยายามโอนเงินกลับเข้าบัญชีของเธอ

ทางฝั่งธนาคาร Hapoalim ระบุว่าธนาคารไม่สามารถหาความเชื่อมโยงระหว่างเงินที่ Freeman นำออกไปลงทุนกับเงินที่เธอรับเข้ามาได้ ทำให้น่าสงสัยว่าเงินก้อนนี้เกี่ยวข้องกับกระบวนการฟอกเงิน จึงไม่ยอมรับโอนเงินเข้ามา

ธนาคารในอิสราเอลมีแนวโน้มจะปฎิเสธธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินคริปโตอยู่เนืองๆ จนกระทั่งปลายปีที่แล้วธนาคารกลางอิสราเอลออกแนวทางการต่อต้านการฟอกเงินกับธุรกิจเงินคริปโต มีการกำหนดรูปแบบการรายงานข้อมูลของแพลตฟอร์มคริปโต และการดูแลระดับความเสี่ยงของการฟอกเงินในฝั่งธนาคาร

ที่มา - Crypto Potato

Hiring! บริษัทที่น่าสนใจ

Carmen Software

Hotel Financial Solutions

Next Innovation (Thailand) Co., Ltd.

We are web design with consulting & engineering services driven the future stronger and flexibility.

KKP Dime

KKP Dime บริษัทในเครือเกียรตินาคินภัทร

Kiatnakin Phatra Financial Group

Financial Service

Fastwork Technologies

Fastwork.co เว็บไซต์ที่รวบรวม ฟรีแลนซ์ มืออาชีพจากหลากหลายสายงานไว้ในที่เดียวกัน

Thoughtworks Thailand

Thoughtworks เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโยลีระดับโลกที่คว้า Great Place to Work 3 ปีซ้อน

Iron Software

Iron Software is an American company providing a suite of .NET libraries by engineer for engineers.

CLEVERSE

Cleverse is a Venture Builder. Our team builds several tech companies.

Nipa Cloud

#1 OpenStack cloud provider in Thailand with our own data center and software platform.

Bangmod Enterprise

The leader in Cloud Server and Hosting in Thailand.

CIMB THAI Bank

MOVING FORWARD WITH YOU - CIMB is the leading ASEAN Bank

Bangkok Bank

Bangkok Bank is one of Southeast Asia's largest regional banks, a market leader in business banking

MuvMi (Urban Mobility Tech Co.,Ltd.)

Shape the future of urban mobility towards affordable, clean, and safe solutions

T.N. Digital Solution Co., Ltd.

TNDS has been involving in every first move of banking’s major digital transformation.

KBTG - KASIKORN Business-Technology Group

KBTG - "The Technology Company for Digital Business Innovation"

Siam Commercial Bank Public Company Limited

"Let's start a brighter career future together"

Icon Framework co.,Ltd.

Global Standard Platform for Real Estate แพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร มาตรฐานระดับโลก

REFINITIV

The Financial and Risk business of Thomson Reuters is now Refinitiv

H LAB

Re-engineering healthcare systems through intelligent platforms and system design.

The Gang Technology Co., Ltd.

We're a Digital Agency that helps our customers transform their business into digital with ease.

LTMH

LTMH มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยพันธมิตรของเราให้บรรลุเป้าหมาย

Seven Peaks

We Drive Digital Transformation

Wisesight (Thailand) Co., Ltd.

The Best Choice For Handling Social Media · High Expertise in Social Data · Most Advanced and Secure

MOLOG Tech

We are Modern Logistic Platform, Specialize in WMS, OMS and TMS.

Data Wow Co.,Ltd

We enable our clients to realize increased productivity by solving their most complex issues by Data

LINE Company Thailand

LINE, the world's hottest mobile messaging platform, offers free text and voice messaging + Call

LINE MAN Wongnai

Join our journey to becoming No.1 food platform in Thailand

เงินคลิปโตฟอกได้

winit_a Mon, 14/02/2022 - 14:33

เงินคลิปโตฟอกได้ เงินธรรมดาฟอกไม่ได้

เงินธรรมดาอยู่ๆ เข้ามา 10

Zatang Mon, 14/02/2022 - 14:46

เงินธรรมดาอยู่ๆ เข้ามา 10 ล้านไม่มีที่มาก็น่าจะรับไม่ได้เหมือนกันแหละครับ ไม่ใช่ว่าเงินธรรมดาแล้วเค้าไม่ตรวจสอบ

ไม่เกี่ยวว่าเพราะเป็นเงินคริป

iamfalan Mon, 14/02/2022 - 14:51

ไม่เกี่ยวว่าเพราะเป็นเงินคริปโตครับ

อันนี้คือ ถอนเงิน fiat ไปแสนนึง แต่กลับมาฝาก 10 ล้าน เขาก็เลยสงสัยไว้ก่อนครับ

อยู่ๆ มีคนฝากเงินมาให้คุณ

Ford AntiTrust Mon, 14/02/2022 - 15:22

อยู่ๆ มีคนฝากเงินมาให้คุณ (หรือมีการโอนเงิน) เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ ธนาคารต้องรายงานต่อสำนักงาน ปปง. อยู่แล้ว ส่วนว่าจะฟอกไม่ฟอกก็ว่ากันอีกที

ของไทยเงินเกินสองล้านต้องทำเอ

Fourpoint Mon, 14/02/2022 - 15:40

ของไทยเงินเกินสองล้านต้องทำเอกสารรายงานปปง.ครับ
(ความเป็นจริงเกินล้าน บางแบ๊งค์ก็ให้กรอกเอกสารแล้ว)

ผมเจอแต่คำแนะนำถ้าเกิน 2

OXYGEN2 Mon, 14/02/2022 - 19:08

ผมเจอแต่คำแนะนำถ้าเกิน 2 ล้านแยกย่อยมากกว่า 1 รายการจะได้ไม่ต้องกรอกเอกสาร

อาจโดนรายงาน ปปง1-03 แทนครับ

Ford AntiTrust Mon, 14/02/2022 - 19:35

อาจโดนรายงาน ปปง1-03 แทนครับ พวกซอยย่อยนี่ก็ไม่รอดครับ

หลงประเด็นไปนิดหน่อย

GroundVader Mon, 14/02/2022 - 17:02

หลงประเด็นไปนิดหน่อย

จ่ายเงินให้ธนาคารไม่เยอะพอแหล

Kazu Mon, 14/02/2022 - 18:04

จ่ายเงินให้ธนาคารไม่เยอะพอแหล่ะ
ปัจจุบันการฟอกเงินเกือบทั้งหมด ก็ทำโดยธนาคารเองนั้นแหล่ะ

อยากฟังอันนี้ต่อครับ

Holy Tue, 15/02/2022 - 12:02

อยากฟังอันนี้ต่อครับ พอจะมีข้อมูลเพิ่มมั้ยครับว่าธนาคารฟอกเงินเองยังไง

เดาว่าน่าจะเม้นเชิงแดกดันมากก

whitebigbird Mon, 14/02/2022 - 23:45

เดาว่าน่าจะเม้นเชิงแดกดันมากกว่า

นี่สินะที่เขาเรียกว่าบุญมีแต่

wegang Mon, 14/02/2022 - 14:44

นี่สินะที่เขาเรียกว่าบุญมีแต่กรรมบัง

โอนผ่าน HSBC ก็จบแล้ว

waroonh Mon, 14/02/2022 - 15:17

โอนผ่าน HSBC ก็จบแล้ว
ไม่เคยถาม ไม่สงสัย บริการดีเยี่ยม
ตอนมีข่าวว่า สหรัฐจะถอนใบอนุญาตธนาคารนะ สาขาที่แม็กซิโก มีไอ้บ้าที่ไหนไม่รู้ เอาเงินสดใส่ถุงมาให้พนักงานนั่งนับเข้าบัญชี พนักงานนับตั้งกะเช้ายันเย็น ยังเข้าบัญชีได้เล่น คุณเอ้ย สุดจริง อะไรจริง

อาจจะไม่มีสาขาในบ้านเค้าครับ

mr_tawan Mon, 14/02/2022 - 15:20

อาจจะไม่มีสาขาในบ้านเค้าครับ

บ้านเราก็ไม่มี (เหลือแต่ส่วนลูกค้าธุรกิจมั้ง??)

HSBC

mk Tue, 15/02/2022 - 06:53

HSBC มีสถานะพิเศษกว่าแบงค์อื่น ไม่ต้องทำตาม regulator?

น่าจะมาจากประวัติที่ HSBC

kir28 Tue, 15/02/2022 - 19:09

น่าจะมาจากประวัติที่ HSBC ค่อนข้างหละหลวมในการตรวจสอบที่มาของเงินครับ เป็นธนาคารที่ตรวจสอบที่มาของเงิน/ประวัติเจ้าของบัญชีน้อยที่สุดแล้ว ปีที่แล้วเพิ่งโดนศาลอังกฤษสั่งปรับเงินหลังมีหลักฐานมาว่ายอมให้มีการฟอกเงินผ่านธนาคารโดยไม่ได้ตรวจสอบให้ดีพอ ปี 2555 ก็โดนอเมริกาปรับจากสาเหตุเดียวกัน

ที่มา https://www.investopedia.com/stock-analysis/2013/investing-news-for-jan-29-hsbcs-money-laundering-scandal-hbc-scbff-ing-cs-rbs0129.aspx

1 BTC = 1 BTC

lew Mon, 14/02/2022 - 15:42

1 BTC = 1 BTC

ลั่น

ZeaBiscuit Mon, 14/02/2022 - 17:02

ลั่น
ชอบมีคนพูดเสมอว่า 1 BTC = 1 BTC
งั้นก็ใช้ BTC ไป อย่าแลกเป็นเงินสด

ปัญหาคือแปลงเป็นเงินสดไปแล้วน

nrml Wed, 16/02/2022 - 21:31

ปัญหาคือแปลงเป็นเงินสดไปแล้วนี่สิ ปัญหาตอนนี้คงต้องหาทางแปลงกลับคืนก่อน

+1024

GroundVader Mon, 14/02/2022 - 17:03

+1024

จริงๆค่อยรินขายทีละ 5 หมื่น

Nolim Mon, 14/02/2022 - 17:12

จริงๆค่อยรินขายทีละ 5 หมื่น ก็ไม่มีปัญหาแล้ว คือ บิตคอยน์มันเป็น Fungible asset เป็นข้อดีอย่างนึงที่แบ่งเป็นกน่วยย่อยเท่าไรก็ได้ ไม่เหมือนพวก ภาพวาด หรือ ของสะสม ราคาแพงๆ ต้องขายรวดเดียว

ปัญหาคือ อัตราแลกเปลี่ยน/ราคา

Elysium Mon, 14/02/2022 - 19:45

ปัญหาคือ อัตราแลกเปลี่ยน/ราคา มันผันผวนสุดโต่งนี่แหละครับ

วันนี้ Ferrari พรุ่งนี้ city

b98se Mon, 14/02/2022 - 19:48

วันนี้ Ferrari พรุ่งนี้ city

แลกเป็น Stable Coin

TeamKiller Mon, 14/02/2022 - 22:55

แลกเป็น Stable Coin ก่อนก็ได้นะครับ หรือถ้าอย่างของไทยขายออกเป็นเงินบาทรอไว้ในระบบ ไม่รู้บ้านเขามีแบบนี้เปล่า

ถ้าเอาแบบไม่ผันผวนใช้วิธีโอนเ

PandaBaka Tue, 15/02/2022 - 10:37

ถ้าเอาแบบไม่ผันผวนใช้วิธีโอนเข้าเว็ปเทรด เปลี่ยน BTC เป็น USDT แล้วเอา USDT รินขายทีละนิดแบบ P2P เอาก็ได้ครับ

สิ่งที่คุณแนะนำนี่อาจเข้าข่าย

Ford AntiTrust Tue, 15/02/2022 - 11:13

สิ่งที่คุณแนะนำนี่อาจเข้าข่ายพฤติกรรมฟอกเงินเลยครับ

เพราะขั้นตอนการฟอกเงินคือ วางเงิน ซอยเงิน และรวบรวมเงิน ซึ่งสุ่มเสี่ยงมาก ถ้าตอนเปลี่ยนมือและตรวจสอบแล้วมันเป็นแบบนั้นตอนแลกเงินกลับมาเป็นเงินจริง

ถ้าทำในexในประเทศก็ไม่น่ามีปั

Kazu Tue, 15/02/2022 - 12:01

ถ้าทำในexในประเทศก็ไม่น่ามีปัญหาแหล่ะ ไม่งั้นพวกที่เก็บเงินไว้ในโบลคแทนบัญชีเงินฝากน่าจะโดนกันไปเยอะแล้ว

เวลาเอาเงินกลับเข้ามาไทยต้องต

Ford AntiTrust Tue, 15/02/2022 - 13:49

เวลาเอาเงินกลับเข้ามาไทยต้องตอบแหล่งที่มาของเงินให้ได้ด้วยนะ

ถ้าหมายถึงในไทยง่ายกว่านั้นเย

PandaBaka Tue, 15/02/2022 - 14:22

ถ้าหมายถึงในไทยง่ายกว่านั้นเยอะครับ ก็แจ้งว่าซื้อไว้ตอนปี 2013 จบ แต่ถ้าไม่มีต้นขั้วก็เหมือนขุดมา จะเสียภาษีตามปริมาณที่ขายต่อปีเลยก็ได้

แต่เอาจริงๆ วิธีเลี่ยงเยอะแยะครับ โยนไป Exchange ที่ซื้อหุ้นต่างประเทศก็จบ กฏหมายบ้านเราเปิดช่องไว้ให้แล้ว เงินได้เกิดขึ้นจากการลงทุนต่างประเทศ คนละปีภาษีไม่ต้องเอามาคิดภาษี

นี่ถ้าเอา BTC ซื้อรถหรูได้

akira Tue, 15/02/2022 - 12:54

นี่ถ้าเอา BTC ซื้อรถหรูได้ แล้วเอารถหรูมาขายเอาเงินสด เนี่ยครบสูตรเลยนะครับ 555

ไปจำจากไหนมาาาาาาา

whitebigbird Tue, 15/02/2022 - 13:37

ไปจำจากไหนมาาาาาาา

เหมือนเคยได้ยินคอนเซบประมาณนี

Neroroms Tue, 15/02/2022 - 13:56

เหมือนเคยได้ยินคอนเซบประมาณนี้จะตำรวจนักคลุมหัวในประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงแถวนี้มั้งครัฟ

มีมานานแล้ว

akira Tue, 15/02/2022 - 20:58

มีมานานแล้ว เพียงแต่เมื่อก่อนฟอกด้วยเงินสด ไม่ผ่านธุรกรรมทางธนาคาร ที่เขาบอกหอบเงินสดใส่กระสอบไปซื้อของมันมีที่มา ได้ของแล้วก็เอาไปฝากบ้านเพื่อน หรือญาติ เริ่มคุ้นๆ หรือยังครับ อยากได้เงินสดก็ขาย รับเฉพาะเงินสดด้วย ห้ามโอน ห้ามจ่ายเช็ค ค้นบ้านพวกนี้จะเจอสินทรัพย์ และเงินสดเป็นกระตั๊ก ถามหาที่มาเหรอ ไม่รู้ เหอะ เหอะ

แบบที่เจอเงินสด 30

whitebigbird Wed, 16/02/2022 - 19:49

แบบที่เจอเงินสด 30 ล้านในตู้เสื้อผ้าของนักการเมืองไทยท่านนึง

ไม้ด่างบ้านเรา

Fourpoint Tue, 15/02/2022 - 22:28

ไม้ด่างบ้านเรา ก็ใกล้เคียงนะครับ

เห็นแลกของแพงๆหลักล้านกันเพียบ ที่ขำคือมีแลกโฉนด แต่ไม่พากันไปโอนที่สำนักงานที่ดินซะงั้น